欢迎访问信用枣庄官方网站!今天是:
【风险提示】当心投资理财类诈骗让你倾家荡产

来源 :转载 访问次数 : 发布时间 :2020-06-24

随着信息技术的更迭,网络诈骗手段层出不穷,诈骗分子打着网络投资的旗号实施诈骗,不少人都掉进了他们的陷阱,不仅没赚到钱还被骗得倾家荡产。近日,延津县的陈某就被投资理财类诈骗骗了6.2万元。

今年3月份,延津县开熟食店的陈某突然收到两个微信好友添加的申请,备注信息是“朋友推荐,你的店在哪里”,陈某以为是顾客就添加了两人的微信好友。随后几日,陈某在朋友圈中经常看到这两名好友发布的信息:“理财,让赚钱就是那么简单”“资深导师,一对一辅导”“一部手机即可,在家轻松把钱赚”,还附带“跟对了老师,今天又赚了2万元”“今天挣了1万多,谢谢客服”等微信聊天截图及各种盈利提现截图。

在这种热烈气氛的烘托下,陈某便和这两人中的一名叫“宝贝”的微信好友联系。客服“宝贝”称他们是做外汇投资的,类似于股票且掌握炒股系统漏洞,手机在线操作1小时~2小时,加上一对一“理财师”的指导,稳赚不赔,操作提现秒到账。需要支付“理财师”盈利金额的2%为佣金。3月4日,禁不住“日进斗金”诱惑的陈某按照客服提示,在微信添加了“凯石商城”公众号,按照对方提示,填写个人信息,注册了会员,并向平台账户内首次充值3.6万元。客服称当日“理财师”大额客户较多,需要等待2日后才能一对一指导陈某,但如果陈某注册成为5万元账户后,当日就能预约成功“理财师”,即可盈利。随后,陈某又向平台账户第二次充值1.4万元并于当晚7时,通过QQ添加了自称是“理财师”的好友。“理财师”指导陈某购买了价值4.5万元不同类型的外汇股。3月5日,“理财师”让陈某将手机“凯石商城”平台显示的余额截图发送给他。“理财师”称陈某平台内显示余额与他手中掌握的数据包有1.2万元的差额,“理财师”认为陈某操作失误且网速过慢引起了漏单,导致平台金额少了1.2万元。告知陈某如果不填补空缺,被平台系统检测到后会冻结账户。陈某按照要求,第三次充值1.2万元填补空缺。

期间,陈某看到平台账户内的余额显示不断在增加,以为自己按照“理财师”要求购买的外汇在一直盈利。随后,陈某准备提现,但系统显示“账户流水没有达到提现要求”“系统防止洗钱,停止提现”等内容,多次尝试后未能成功,联系客服对方称是系统问题,要耐心等候。“理财师”再次发来信息,称陈某存在漏单账户差额较大,且没必要填补空缺,让他直接重新投资不会漏单的8万元~10万元股单。猛然醒悟的陈某意识到自己正在被诈骗,立即选择了报警。

3月7日,延津县公安局刑侦大队接到陈某报警后,立即展开调查。据办案民警介绍,该类投资理财类诈骗前期会在网上发布“外汇、贵金属、期货、指数”等信息,用“理财专家”“炒股专家”“高额回报”等字眼诱惑受害人,在获得受害人信任后推荐关注、下载平台或者APP,由于没有取得认证,这类APP、投资平台的充值途径都是需要转账给私人账户。通过分析受害人资金流向,办案民警发现被盗转资金第一笔流入名叫“陈永”的个人银行卡账户名下,第二笔、第三笔流入名叫“蒙鹏”的银行卡账户名下。3月29日,办案民警在广东省汕头市将犯罪嫌疑人陈某、蒙某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人陈某、蒙某对其提供个人银行卡账户、手机号、银行支付等工具用于犯罪分子实施电信诈骗转账的犯罪事实供认不讳。

办案民警介绍,受害人在第三方平台进行投资后,可在平台上看到自己投资金额的盈利变化,这是因为嫌疑人操控着平台。等受害人投入更多时,嫌疑人通过后台操作使受害人的钱不能提现,或者网站不能打开。

警方提醒广大群众,微信上认识的男女朋友,荐股、释放所谓内幕消息之类的,都是骗子的惯用伎俩,其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站,诱骗受害者在上面投资。个别受害人会在前期获得短暂小额收益,一旦投资数额巨大,网站就会出现打不开的状况。对超高收益的投资要保持戒心,不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。同时,不要向陌生个人账号汇款转账,向平台注资时要多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。


文章关键字: 陈某 信息 账户 延津县 网络